Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu kính mời
Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2010
1. Thời gian: 8h30’, Thứ bảy, ngày 28/04/2010
2. Địa điểm chính: 208-210 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM (trụ sở chính Công ty). Dành cho các cổ đông tại Tp. HCM
Địa điểm phụ: Lầu 4, Lakeview Building, D10, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (trụ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội). Qua Video Conferencing. Dành cho các cổ đông tại Hà Nội.
3. Nội dung:
- Báo cáo của HĐQT, BKS và TGĐ về hoạt động SXKD năm 2009;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, Báo cáo thường niên năm 2009 và phương án chia cổ tức năm 2009;
- Báo cáo Kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu chính và ngân sách hoạt động của công ty năm 2010;
- Báo cáo của HĐQT và BKS về kế hoạch và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2010;
- Thông qua chương trình phát hành cổ phần năm 2010
- Thông qua việc xây dưng Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin.
- Thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2010
- Các vấn đề khác.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 31/03/2010
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (www.saobacdau.vn) và gửi trực tiếp cho CĐ khi CĐ đến tham dự đại hội theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-2008 của ĐHCĐ năm 2008.
6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về phòng HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu: 208-210 Khánh Hội – P6 – Q4 hoặc fax về số 08.39433669 trước ngày 03/04/2010.
Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Trân trọng thông báo và kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Đức Quang